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华夏信财涉案被查 兑付回款戛然而止

更新:2020-05-24 编辑:牛牛游戏网 来源: 热度:8171℃

华夏信财涉案被查 兑付回款戛然而止

5月13日,上海市公安局黄浦分局发布一则公告,称根据投资人报案,对华夏信财互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,其设立 花虾金融 华夏投资 均未经监管部门批准,以承诺固定收益为饵,通过销售各类理财产品方式向不特定公众非法集资。

目前其法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施。

截至通报当日,公安机关已冻结涉案资金人民币8500万余元,案件正在进一步侦办中。

5月13日,时代周报记者联系华夏信财上海总部,官网上公布的热线已停机。

5月15日下午,记者赶赴华夏信财总部办公楼现场,公司大门紧闭,空无一人,物业人员称该司已撤离。

同日,时代周报记者致电上海市公安局黄浦分局咨询,工作人员表示: 后续工作主要是追赃、催收和对业务员的处理。

追赃中,具体有没有挪用资金个人挥霍还有待侦查。

对业务员的处理,我们通过云端发给当地省厅,再下发地级市,当地公安局会处理并收缴其提成工资。

值得注意的是,天眼查数据显示,上市公司冠福控股股份有限公司的实控人林文洪是华夏信财持股20%的股东,ST冠福因而也被牵扯其中。

警方已立案的情况下,投资者如何维护自身权益?

5月16日,广东广强律师事务所高级合伙人曾杰对时代周报记者表示: 第一,及时登记自己的投资情况,进入最后的法院退赔名单;第二,通过合法的手段了解,监督案件的进展;第三,在案件的审判阶段,投资人或被害人聘请的代理律师,可依法提出相关代理意见,维护投资的权益。

半年回款超10亿元

5月15日,记者来到上海市浦东新区国耀路211号C座10楼,华夏信财官网显示这是该司总部办公场所,侧墙贴满了2015年成立以来团队的照片回忆及四周年庆 鼎信通行、肆放未来 的宣传语,但现在已人去楼空,只有 华夏信财 标志还留存。

据华夏信财官网5月披露最新数据,华夏信财累计交易金额达146.18亿元,借贷余额为63.4亿元,累计注册人数为922124人,累计出借人数为152442人,累计代偿6689.29万元。

华夏信财2020年4月27日公开数据,自2019年11月以来累计回款约人民币10亿元。

时代周报记者从上海市公安局黄浦分局处了解到,目前兑付暂停,华夏信财不必要的部门已被砍掉,公司原催收部门还在正常运营,已由警方接管;投资人可根据通报进行登记备案以便核对,警方后台有投资人数据,不登记也不会影响后续回款。

据了解,目前兑付和原兑付方案已暂停,后续警方主要开展追赃、催收以及对业务员的处理,资金会移交检察院,最终清退由法院依法进行。

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